Мета комплексної перевірки доброчесності (Integrity Due Diligence, IDD) - забезпечити співпрацю Нефко лише з надійними та відповідальними діловими партнерами, що буде гарантувати ефективне використання ресурсів і досягнення цілей проєктів.
Під час встановлення ділових відносин Нефко проводить комплексну перевірку доброчесності юридичних та фізичних осіб, з якими планує співпрацювати. Цей процес схожий на процес «Знай свого клієнта» (Know Your Customer, KYC), який комерційні банки використовують для перевірки своїх клієнтів, щоб переконатися, що вони дійсно знають, кому надають послуги та з ким співпрацюють.
Таким чином, перевірка вашої організації з боку Нефко або найнятого Нефко консультанта є обов’язковою частиною процесу отримання фінансування від Нефко. Перевірка відбувається не тому, що ми підозрюємо вас у будь-яких порушеннях, а тому, що Нефко повинно знати, з ким співпрацюватиме. Ми розраховуємо на вашу співпрацю.
Ви повинні заповнити форму контрагента Нефко, надавши точну та повну інформацію. Важливо, щоб ви включили всю важливу інформацію – ненадання інформації є порушенням політик Нефко. Серед іншого ви повинні розкрити кінцевих власників, членів ради директорів та наглядової ради, вище керівництво, інших пов’язаних осіб, структури та компанії, що є ключовими для організації, яку ви представляєте.
Ви також повинні розкрити будь-які випадки порушення стандартів доброчесності, з якими зіткнулися ви, ваша організація та її ключові особи. Включіть у форму, наприклад, судові рішення та вироки, поточні кримінальні провадження, а також слідчі дії чи інші санкції, пов’язані з шахрайством, корупцією, відмиванням грошей тощо.
Нефко проаналізує надану вами інформацію, а також проведе власну перевірку з використанням незалежних джерел (баз даних, медіа публікацій, юридичних баз даних, реєстрів компаній, тощо). Для комплексної перевірки доброчесності Нефко використовує лише законні джерела. Нефко може звернутися до вас з додатковими питаннями.